ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.05.2020 tarihinde toplanarak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 28.05.2020 Perşembe günü saat 14.00 'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan G.O.P. Mah. Kız Kulesi Sok. No:42 Çankaya-ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

 

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları, tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir.

 

Olağan genel kurul toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri veya noterden onaylanmış imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletnameye ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarının ilanen duyurulmasına,

 

GÜNDEM

  1. Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı   Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,
  3. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
  4. 2019 Yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  5. 27.04.2020 Tarihinde Sn. Deniz Yüzer'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen   Sn. Bora Yüzer’in atama işleminin Genel Kurul’un onayına sunulması,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılında ödenecek Ücretlerinin tespiti,
  9. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
  10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
  11. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
  12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
  13. Dilek ve Temenniler
  14. Kapanış

 

VEKALETNAME

 

Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek üzere 28.05.2020 Perşembe günü saat 14:00 'da Şirket Merkezi olan G.O.P. Mah. Kız Kulesi Sok. No:42 Çankaya-ANKARA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………..…………… vekil tayin ediyorum.

 

A)Temsil Yetkisinin kapsamı

 

  1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
  3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

 

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

 

  1. Tertip ve Serisi:
  2. Numarası:
  3. Adet-nominal değer :
  4. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  5. Hamiline-Nama yazılı olduğu

 

Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı İmzası Adresi

 

 

Not: (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır,

Diğer Bloglar

Kariyer Fuarı ve yeni projeler kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile toplantı gerçekleştirildi.
Kariyer Fuarı ve yeni projeler kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile toplantı gerçekleştirildi.
Yeni Projemizde İş Ortağımız Homag
Yeni Projemizde İş Ortağımız Homag
10. Öğren & Dönüş Projesi
10. Öğren & Dönüş Projesi
Fabrikamız gelişimine Liebherr'ler ile devam ediyor.
Fabrikamız gelişimine Liebherr'ler ile devam ediyor.
Endüstriyel Toz Patlamaları ve Korunma Teknikleri Eğitimi
Endüstriyel Toz Patlamaları ve Korunma Teknikleri Eğitimi
Atex Ekipman Bakım Onarım Eğitimi
Atex Ekipman Bakım Onarım Eğitimi
 Staj Protokolümüzün lansmanı gerçekleşti.
Staj Protokolümüzün lansmanı gerçekleşti.
Fabrikamızda Mekanik Salmastra Eğitimi gerçekleştirildi.
Fabrikamızda Mekanik Salmastra Eğitimi gerçekleştirildi.
Fabrikamızda proses otomasyonu üzerine eğitim gerçekleştirildi.
Fabrikamızda proses otomasyonu üzerine eğitim gerçekleştirildi.
Orman ve Ekosistem Zirvesi
Orman ve Ekosistem Zirvesi
Çamsan Ordu Müzik Topluluğu Tarafından Müzik Dinletisi Düzenlendi
Çamsan Ordu Müzik Topluluğu Tarafından Müzik Dinletisi Düzenlendi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri belgemizi aldık.
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri belgemizi aldık.
Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Medical Park Kadın Voleybol Takımı ve Çamsan Ordu Kadın Voleybol Takımı arasında dostluk maçı düzenlendi.
Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Medical Park Kadın Voleybol Takımı ve Çamsan Ordu Kadın Voleybol Takımı arasında dostluk maçı düzenlendi.
Etkili İletişim & Mülakat Teknikleri Eğitiminde konuşmacı olarak Çamsan Ordu İK ve İdari İşler Koordinatörümüz Tuğba Çakır Özbekçi ve Kıdemli İşe Alım Uzmanımız Şura Köse yer aldı.
Etkili İletişim & Mülakat Teknikleri Eğitiminde konuşmacı olarak Çamsan Ordu İK ve İdari İşler Koordinatörümüz Tuğba Çakır Özbekçi ve Kıdemli İşe Alım Uzmanımız Şura Köse yer aldı.
Çamsan Ordu A.Ş. ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, iş birliği protokolü imzalandı.
Çamsan Ordu A.Ş. ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, iş birliği protokolü imzalandı.
Teknik Genel Müdür Yardımcımız Oğuzhan Öztürk LAMİNArt Dergisine Röportaj Verdi!
Teknik Genel Müdür Yardımcımız Oğuzhan Öztürk LAMİNArt Dergisine Röportaj Verdi!
SGK İl Müdürü Sayın Mehmet Yaşar Günay, beraberindeki heyet ile fabrikamızı ziyaret etti.
SGK İl Müdürü Sayın Mehmet Yaşar Günay, beraberindeki heyet ile fabrikamızı ziyaret etti.
30. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi
30. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi
Genel Kurul Toplantı Daveti 02.12.2020
Genel Kurul Toplantı Daveti 02.12.2020
2020 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
2020 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Çamsan Ordu
Çamsan Ordu "Global MDF Market Webinar"ına Katıldı
Çamsan Ordu'dan Üniversite - Sanayi İş Birliği Hamlesi
Çamsan Ordu'dan Üniversite - Sanayi İş Birliği Hamlesi
ÇAMSAN ORDU’DA YENİ KALİTE DÖNEMİ
ÇAMSAN ORDU’DA YENİ KALİTE DÖNEMİ
ASO 1. OSB'Yİ ZİYARET ETTİK
ASO 1. OSB'Yİ ZİYARET ETTİK
Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, standımızı ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, standımızı ziyaret etti.
Çamsan Ordu, Türkiye'nin En Büyük Yapı Fuarında!
Çamsan Ordu, Türkiye'nin En Büyük Yapı Fuarında!
Çamsan Ordu Sosyal Dayanışma Kulübü'nün İkinci Projesi!
Çamsan Ordu Sosyal Dayanışma Kulübü'nün İkinci Projesi!
Ordu'nun Gururu Çamsan Ordu
Ordu'nun Gururu Çamsan Ordu
Ahşap Sektöründe Kadın Yöneticiler Röportajı
Ahşap Sektöründe Kadın Yöneticiler Röportajı
Orman Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Sayın Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürü Sayın Ahmet Güneş ve Ordu Orman İşletme Müdürü Sayın Uğur Aktaş fabrikamızı ziyaret etti. 
Orman Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Sayın Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürü Sayın Ahmet Güneş ve Ordu Orman İşletme Müdürü Sayın Uğur Aktaş fabrikamızı ziyaret etti. 
Medical Park ve Çamsan Ordu
Medical Park ve Çamsan Ordu
Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi Çırak Eğitimi biriminden Ercan Öztürk, Olgun Özgür ve Fatih Güngör fabrikamızı ziyaret ettiler.
Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi Çırak Eğitimi biriminden Ercan Öztürk, Olgun Özgür ve Fatih Güngör fabrikamızı ziyaret ettiler.
Çamsan Ordu, En Büyükler Arasında!
Çamsan Ordu, En Büyükler Arasında!
Çamsan Ordu Başarısının Sırrını Açıkladı
Çamsan Ordu Başarısının Sırrını Açıkladı
International Forest Products Congress 2020
International Forest Products Congress 2020
TÜBİTAK Desteği Aldık
TÜBİTAK Desteği Aldık
Sanal Pos Sistemi Açıldı!
Sanal Pos Sistemi Açıldı!
Genel Kurul Toplantısı Davet 28.05.2020
Genel Kurul Toplantısı Davet 28.05.2020
Ziyaret Teşekkürü
Ziyaret Teşekkürü
Karadeniz Ekonomi Dergisi Röportajı 29.05.2018
Karadeniz Ekonomi Dergisi Röportajı 29.05.2018
HİSSE SENETLERİ ve KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN DUYURU
HİSSE SENETLERİ ve KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN DUYURU
Çamsan Ordu & SAS Çözüm Ortağı oldu
Çamsan Ordu & SAS Çözüm Ortağı oldu
Çamsan Ordu, Kolçam’a Ortak Oldu
Çamsan Ordu, Kolçam’a Ortak Oldu
Giresun Orman Bölge Müdürümüz Fabrikamızı Ziyaret Etti
Giresun Orman Bölge Müdürümüz Fabrikamızı Ziyaret Etti
Çamsan Ordu'dan Bir İlk Daha!
Çamsan Ordu'dan Bir İlk Daha!
Çamsan Ordu’nun yeni CEO’su Bleda Gökhan Akmut
Çamsan Ordu’nun yeni CEO’su Bleda Gökhan Akmut
Okul - Sanayi İş Birliği Protokolü İmzalandı
Okul - Sanayi İş Birliği Protokolü İmzalandı
55 Şehirde 150'den Fazla Satış Noktası
55 Şehirde 150'den Fazla Satış Noktası
Çamsan Ordu, 15-17 Mart'ta Dubai Woodshow 2022'de!
Çamsan Ordu, 15-17 Mart'ta Dubai Woodshow 2022'de!
Çamsan Ordu Sosyal Dayanışma Kulübü İlk Projesini Tamamladı!
Çamsan Ordu Sosyal Dayanışma Kulübü İlk Projesini Tamamladı!
Türkiye'nin Geleceği Yetenek Yönetimi!
Türkiye'nin Geleceği Yetenek Yönetimi!
Sosyal Dayanışma Kulübümüzden Yeni Proje!
Sosyal Dayanışma Kulübümüzden Yeni Proje!
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, MDF3 Tesisimizin Açılışında!
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, MDF3 Tesisimizin Açılışında!
Çamsan Ordu Yönetim Kurulu ve Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler MYO öğretim görevlileri, iş birliği kapsamında bir araya geldi.
Çamsan Ordu Yönetim Kurulu ve Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler MYO öğretim görevlileri, iş birliği kapsamında bir araya geldi.

İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması için teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezlerin kullanımı ise internet sitesi kullanımının analiz edilmesini, sosyal medya özellikleri sunulmasını ve site deneyiminiz bakımından reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Detaylı Bilgi