ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2021 tarihinde toplanarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 06.04.2021 Salı günü saat 14.00 'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.
TİCARİ SİCİL GAZETESİ DUYURU
Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları, tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir. Olağan genel kurul toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
VEKALETNAME
Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarının ilanen duyurulmasına,
GÜNDEM
ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
Eski Şekli: Madde 6 – Sermaye:
Şirketin Sermayesi 114.400.000,00.-TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası)’dır. Bu Sermaye her biri 1 kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde 11.440.000.000 (Onbirmilyardörtyüzkırkmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 28.600.000,00.-TL (Yirmisekizmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)’nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 85.800.000,00.- TL (Seksenbeşmilyonsekizyüzbin Türk Lirası)’nin tamamı geçmiş yıllar kârlarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 85.800.000,00.- TL (Seksenbeşmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir. Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.
| Yeni Şekli: Madde 6 – Sermaye:
Şirketin Sermayesi 171.600.000,00.-TL (Yüzyetmişbirmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)’dır. Bu Sermaye her biri 1 kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde 17.160.000.000 (Onyedimilyaryüzaltmışmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 114.400.000,00.-TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası)’nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 57.200.000,00.- TL (Elliyedimilyonikiyüzbin Türk Lirası)’nin tamamı geçmiş yıllar kârlarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 57.200.000,00.- TL (Elliyedimilyonikiyüzbin Türk Lirası) karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir. Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir. |