İçerikÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.07.2026 tarihinde toplanarak 2026 Yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı'nın, 20.08.2026 Perşembe günü saat 14.00 'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağanüstü genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları, tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Olağanüstü genel kurul toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarının ilanen duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,
3. Şirketimizin maliki olduğu bir kısım Taşınır ve Taşınmazların T.İş Bankası A.Ş. ye ipotek ve/veya teminat verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Kapanış

VEKALETNAME

              Sahibi olduğum …………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.08.2026 Perşembe günü saat 14:00’de Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak 2026 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………… vekil tayin ettim.